Borusan’ın dolandırıcılık davasında flaş gelişme!

Borusan, Azure, Kuzey Yıldızı ve MÇT İnşaat şirketlerinin 2017-2018 yıllarına ait tüm defterlerinin incelenmesini talep ederken dosyaya sunulan CMR belgelerine bilirkişi atadı.

Borusan Holding bünyesinde bulunan Borusan Lojistik Dağıtım Şirketi, hizmet sözleşmesi imzaladığı başka bir taşımacılık şirketi tarafından 7 milyon Euro dolandırıldı. Şirketin bazı yetkililerinin de dolandırıcılarla işbirliği içinde olduğu ortaya çıkınca 6 şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.

Borusan Holding bünyesinde bulunan Borusan Lojistik Dağıtım isimli şirket geçtiğimiz yıllarda Azure Dış Ticaret A.Ş. ile taşımacılık hizmeti sözleşmesi imzalamıştı. Azure şirketi bu kapsamda alt taşeron alarak başka bir şirketle çalışmak üzere anlaşmıştı. Taşeron şirket Kuzey Yıldız’ı Borusan Holding’in mallarını Avrupa’dan Türkmenistan’a taşımak için 2 bin 269 sefer karşılığında şirketten 16,4 milyon EURO ödeme almıştı.

İddiaya göre Borusan söz konusu paraların karşılığında aracı şirket olan Azure’den 24 adet vadeli çek almıştı. İki şirket arasındaki ticari ilişki devam ederken Azure şirketinin verdiği çeklerden 8 tanesi karşılıksız çıkmıştı. Karşılıksız çıkan çeklerin ödenmemesi üzerine Borusan icra müdürlüğüne başvurarak çekin tahsil edilmesini istemişti. Korkuya kapılan holding çalışanları vadesi gelmemiş 16 çekinde karşılıksız çıkması ihtimalini göz önünde bulundurarak savcılığa söz konusu şirketler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde Azure şirketi Borusan şirketinden mal taşınma talebinde bulunacak, bu talep Borusan tarafından alt şirket olan Kuzey Yıldızı şirketine iletilecek ve taşımalarda yine Kuzey Yıldızı isimli şirket tarafından yapılacaktı. Bu kapsamda Kuzey Yıldız’ı Borusan’a fatura kesip hizmet bedelini alacak, Borusan’da Azure şirketine fatura kesip taşımalara ilişkin hizmet bedeli alacaktı.

Dilekçede Borusan’a sunulan taşıma belgesi miktarı 2 bin 269 adet, kendilerine sunulan resmi belgenin 14 adet olduğunu fark edildiği anlatılırken, yapılan araştırmada söz konusu 14 taşımanın aynı gün yapıldığı ancak bu taşımanın da ispata muhtaç olduğu ileri sürülmüştü. Yine Azure şirketi tarafından bağlı olduğu başka bir şirkete 69 kez uluslararası sefer yapıldığı iddiasıyla, 2,5 milyon liranın Borusan’dan alındığı fakat bu seferlerinde yapılmadığı iddia edilmişti.

Şüphelilerin hiç yapılmayan taşımacılık faaliyetlerine konu çeklerinde sahte olduğu, bunu bilen Borusan şirket yetkililerinin şirkete zincirleme bir şekilde maddi zarara uğratmalarına neden olduğu kaydedildi. Toplamda 6 şüphelinin yer aldığı davada 10’ar yıla kadar hapisleri isteniyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada mahkeme ara kararını verdi. Mahkemenin kararına göre Borusan Lojistik, Azure Dış Ticaret, Kuzey Yıldızı ve MÇT İnşaat şirketlerinin 2017-2018 yıllarına ait tüm ticari defterlerinin temin edilerek mahkemeye gönderilmesine ve Erkan Gül’ün mahkemeye sunduğu CMR belgelerinin incelenmesi için bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Dava ilerleyen günlerde devam edecek.

Check Also

Diyarbakır’da 16 depo demiryoluna bağlanacak

Diyarbakır’da ihaleye çıkılacak olan lojistik köyde 404 bin metrekarelik alana sahip 58 adet A+ sınıfı …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]